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威海人要當心這些企業!第五批涉金融黑名單公布

加入收藏 時間:2018-01-24 09:20:25 來源: 點擊: 評論:0發表評論
2018年1月19日,國家發改委發布第五批涉金融嚴重失信行為人名單。第五批涉金融黑名單由國家發改委會同有關部門、行業協會,通過全國信
    2018年1月19日,國家發改委發布第五批涉金融嚴重失信行為人名單。第五批涉金融黑名單由國家發改委會同有關部門、行業協會,通過全國信用信息共享平臺等公共信息數據庫篩選確定,合計約400個嚴重失信市場主體。


    第五批涉金融黑名單包括嚴重失信債務人名單、非法集資名單和其他嚴重違法名單三類子名單。黑名單具體包括嚴重失信債務人100人;涉非法集資自然人100人、企業60家,其他嚴重違法企業40家、自然人77人,嚴重失信創業投資企業23家。這批名單已在“信用中國”網站上予以公示,并推送給20多個部門正式開展聯合懲戒。
    金融黑名單所涉及的嚴重失信行為除非法吸收公眾存款罪,集資詐騙罪,騙取貸款、票據承兌、金融票證罪,內幕交易、泄露內幕信息罪,保險詐騙罪,騙取貸款、票據承兌、金融票證罪,票據詐騙罪,欺詐發行股票、債券罪,內幕交易、泄露內幕信息罪外,還包括金融憑證詐騙罪,對違法票據承兌、付款、保證罪,信用卡詐騙罪,信用證詐騙罪等。
    國家發改委將加快建設涉金融黑名單長效機制,定期發布涉金融失信人名單相關信息并會同有關部門實施聯合懲戒。(本文轉自防騙大數據:FPData)

一、嚴重失信債務人名單



二、非法集資(自然人)



非法集資(企業)



三、其他嚴重違法名單(企業)



其他嚴重違法名單(自然人)



四、嚴重失信創業投資企業名單



黑名單的數據均是以司法判決為依據:

1、嚴重失信債務人名單來源于最高人民法院失信被執行人名單庫,也就是通常說的“老賴”,通過設定“債權人為銀行”和“大于一定金額”兩個條件,篩查得出。
2、非法集資名單來源于處置非法集資部際聯席會議辦公室提供的非法集資案件數據(涉及非法集資企業和自然人)。
3、其他嚴重違法名單來源于最高人民法院涉金融刑事犯罪審判數據。

來源:威海市金融工作辦公室官方微信
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